Hasta la fecha, habrían robado cientos de cheques emitidos por el Tesoro de Estados Unidos.
Una red de delincuentes que viven al sur del Estado de Florida, han robado más de 8000.000 dólares en cheques del estímulo económico que el gobierno ha asignado a personas que quedaron sin empleo o tuvieron problemas económicos durante la pandemia del COVID-19.
Jesús Felipe Linares Andrade, venezolano, de 34 años de edad, ha sido el primer acusado bajo los cargos de estafa, confabulación y robo de identidad. Los fiscales, afirman que podrían agregarse cuatro acusados más que actuaron con Linares para cometer los delitos. Los colaboradores, de momento, no han sido identificados.
Hasta la fecha, habrían robado cientos de cheques emitidos por el Tesoro de Estados Unidos, cobrándolos en diversas instituciones financieras con documentos falsos con el fin de hacerse pasar por los beneficiarios reales.
Linares fue detenido en mayo y su abogado ha preferido no emitir ningún tipo de declaración pública sobre el caso, en el que el acusado se ha declarado inocente. Sin embargo, fue detenido en una operación encubierta del FBI en la que dos informantes interactuaron con él y otras cuatro personas, que habrían robado cheques de la Florida y México.
Durante la operación no se hizo un cobro real de los cheques, se utilizaron fondos para este destinados a este tipo de acciones y parte del dinero fue transferido a lineares por medio de la aplicación Zelle, igualmente, las transcripciones hechas por los oficiales especifican una serie de transacciones realizadas entre invierno y primavera.
El pasado mes de abril, Linares se habría reunido con los dos informantes para pautar la recolección de un paquete de UPS con más de 400 cheques, común valor aproximado de 249.000 dólares en total. Su plan era cobrarles 2.000 dólares por el paquete. En meses posteriores, quiso coordinar la recepción de más de 34.000 dólares en “fondos lavados”, así como la entrega de un nuevo grupo de cheques.
La declaración jurada dicta “Durante la reunión, Linares colocó un sobre en el vehículo que contenía más de $ 150,000 en cheques robados del Tesoro y más de 30 documentos de identificación”, en cuanto a la documentación, agrega, “Los documentos de identificación consistían en copias de licencias de conducir, incluidas algunas de la Florida. Algunos de los nombres en la licencia de conducir coincidían con los nombres en los cheques.”
Nuevas políticas migratorias
Pese a algunas críticas por los delitos cometidos por inmigrantes ilegales, en un borrador de 46 páginas, el presidente Biden ofrece propuestas detalladas para editar las políticas migratorias actuales con el fin de ayudar a más extranjeros a mudarse de forma legal, entre ellos, se incluirían, trabajadores altamente capacitados, víctimas de tráfico, refugiados, trabajadores agrícolas, entre otros.
